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标题: 一名华商涉假发票逃税没收8.3万资产，其女伴企业也被查封 [打印本页]

作者: 小碗馄饨 时间: 2021-3-22 16:48
标题: 一名华商涉假发票逃税没收8.3万资产，其女伴企业也被查封
开了15万欧元的虚假发票逃税，税警对一名华商执行查封查扣，被执行预防措施扣押的是被调查的嫌疑人及其伴侣(她也是中国籍)名下的往来账户余额和车辆。

里米尼Cattolica分部税务警方执行了里米尼法院初步调查法官Manuel Bianchi应检察院的要求对一名中国公民发出的预防性扣押令，没收充公了83000多欧元的资产，该人是该省一家独资企业的业主，从事皮具加工行业。

被采取的防范措施扣押的是犯罪嫌疑人及其伴侣(也是中国籍)的往来账户资金和名下车辆。真正的预防措施是在一名45岁的中国公民向司法当局控诉后下令采取的，因为他犯了利用发票为不存在的业务进行欺诈性申报的罪行，发票金额超过15万欧元（第74/2000号法令第2条规定）。

扣押范围还扩大到嫌疑人同居伴侣拥有的一家企业，该企业被认为只是为了继续开展商业活动，同时逃避对所犯税收违法行为和相关行政违法行为的处罚而建立的一个法律层面的屏幕。

这项行动的结果进一步证明了里米尼省税务警方在不间断的进行经济金融监督，以防止和打击逃税现象，并保护诚实的企业家，使他们免受那些欺诈性逃税者造成的不公平竞争的影响。

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